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Lavado de activos.

Author: Alfonso Zambrano Pasquel
Publisher: Quito : Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010.
Edition/Format:   eBook : Document : SpanishView all editions and formats
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Details

Genre/Form: Electronic books
Additional Physical Format: Print version:
Zambrano Pasquel, Alfonso.
Lavado de activos.
Quito : Corporación de Estudios y Publicaciones, ©2010
Material Type: Document, Internet resource
Document Type: Internet Resource, Computer File
All Authors / Contributors: Alfonso Zambrano Pasquel
ISBN: 9789942060150 9942060154
OCLC Number: 1001376260
Description: 1 online resource (160 pages)
Contents: LAVADO DE ACTIVOS; PRÓLOGO; INTRODUCCIÓN; Antecedentes de política criminal; Lavado de activos en los instrumentos internacionales; I. Aspectos criminológicos; II. Marco jurídico supranacional; Algunas reflexiones del Prof. Luigi Ferrajoli sobre el terrorismo; La situación de Ecuador en el lavado de activos; Entrevista al Dr. Rafael Franzini, jefe de la unidad de lavado de activos de la CICAD; Bien jurídico protegido; Ley de lavado de activos de Ecuador; Elementos del tipo penal; El iter críminis y el proceso de lavado de activos; Las resoluciones manifestadas: proposición y conspiración. La tentativa: conceptoFundamento de su punibilidad; Teoría objetiva; Teoría subjetiva; Elementos del tipo de la tentativa; Tipo subjetivo; Clases de tipos penales; Delitos simples, complejos y conexos; De resultado material y formales; Tipos abiertos y cerrados; De acción, omisión y de comisión por omisión; Tipos instantáneos, permanentes y de efectos permanentes; Listado de delitos y delitos conexos; Notas breves sobre el delito conexo; Una importante discusión en España; Los delitos conexos y el tratamiento en Europa; El error de tipo y el error de prohibición; El elemento volitivo. El error de tipoLa teoría de la participación y la prohibición de regreso; Diferentes formas de adecuación típica en el lavado de activos; Algunos aspectos relevantes en la lucha contra el lavado de activos; Los diferentes verbos rectores del tipo penal; Las circunstancias objetivas del caso; Otras formas de participación; La aplicación de otros verbos rectores; La asociación ilícita y el crimen organizado; La teoría del autor mediato; Responsabilidad del abogado defensor que recibe honorarios maculados; Lavado de activos y derecho penal del enemigo; Lavado de activos e imputación objetiva. El caso de los abogados en AlemaniaLa situación del Derecho alemán; "Derechos internacional y extranjero; La inconstitucionalidad del procesamiento por lavado de activos en contra del abogado defensor; Sentencias de la Corte Constitucional de Ecuador por violación del derecho de defensa[156]; Lavado de activos y defraudación tributaria; Lavado de activos vs. Legalización de las drogas; BIBLIOGRAFÍA.

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