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Auditoría forense

Author: René Humberto Márquez Arcila
Publisher: Ciudad de México : Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2018.
Edition/Format:   eBook : Document : SpanishView all editions and formats
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Details

Genre/Form: Electronic books
Additional Physical Format: Print version:
Márquez Arcila, René Humberto.
Auditoría forense.
Ciudad de México : Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ©2018
Material Type: Document, Internet resource
Document Type: Internet Resource, Computer File
All Authors / Contributors: René Humberto Márquez Arcila
ISBN: 9786078552634 6078552635
OCLC Number: 1083465451
Notes: 3.9 Importancia de las certificaciones profesionales en el marco de crear perfiles profesionales para combatir el fraude
Description: 1 online resource (248 pages)
Contents: Intro; Introducción; Capítulo 1. ¿Qué es la auditoría forense?; 1.1 Definición de auditoría forense; 1.2 Esquemas de fraude corporativo; 1.2.1 Corrupción; 1.3 Comprensión y análisis del fraude; 1.3.1 Teoría del fraude; 1.3.2 Indicadores de la ocurrencia de fraude (banderas rojas); 1.3.3 Perfil del defraudador; 1.4 El fraude en las organizaciones y el impacto de la auditoría forense; 1.4.1 Evaluación de riesgos de fraude y establecimiento de controles; 1.4.2 Responsabilidades del personal en la prevención y detección de fraude; 1.4.3 Métodos de detección de fraude 1.4.4 Política de ética organizacional y política antifraude1.5 Evaluación del riesgo de fraude; 1.5.1 Formas de enfrentar un fraude; 1.5.2 Consideraciones acerca de la oportunidad de fraude; 1.5.3 La auditoría forense; 1.5.4 Responsabilidad de los auditores ante el fraude; 1.5.5 Teoría del control de fraude; 1.5.6 Programas antifraude; 1.5.7 Importancia del control interno; 1.5.8 Reporte de auditoría forense; 1.5.9 Diferencia entre auditoría forense e investigación de fraude; Anexos; 1.1 ¿Qué es la auditoría forense?; 1.2 Nuevas formas de fraude y sus características 1.3 Comprensión y análisis del fraude ocupacional1.4 Prevención, disuasión y detección de fraude; 1.5 Control interno para prevenir el fraude; Capítulo 2. Metodología de auditoría forense; 2.1 Metodología de auditoría forense; 2.1.1 Evaluación preliminar; 2.1.2 Planeación; 2.1.3 Ejecución; 2.1.4 Informe; 2.1.5 Monitoreo; 2.1.6 Proceso legal; 2.2 Casos prácticos; 2.2.1 Caso Supermercado Transnacional; 2.2.2 Caso de la empresa Ingeniería Marina; 2.2.3 Caso Lavado de dinero: Cyber criminals-dinero digital; 2.2.4 Caso de la empresa en óptica e imagen; Anexos; 2.1 Procedimientos analíticos 1 2.2 Procedimientos analíticos 22.3 Técnicas de análisis asistidas por computadora; 2.4 Entrevista e interrogatorio; Capítulo 3. ¿Cómo crear un departamento de auditoría forense?; 3.1 El departamento de auditoría forense; 3.2 Perfil del auditor forense; 3.3 Asociaciones profesionales especializadas en fraude; 3.3.1 Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE); 3.3.2 Universidad Americana de Examinadores Forenses; 3.3.3 Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS); 3.3.4 Sociedad de Cumplimiento Corporativo y Ética (SCCE) 3.3.5 Sociedad Americana para la Seguridad Industrial (American Society for Industrial Security, ASIS)3.4 Desarrollo profesional continuo del auditor forense; 3.5 Laboratorio forense: tecnología avanzada para el desempeño de la profesión; 3.5.1 Descripción del laboratorio forense; 3.5.2 Objetivos del laboratorio forense; 3.5.3 Estructura y funciones del laboratorio forense; 3.6 Visión internacional del fraude; 3.7 El fraude en México y sus implicaciones; 3.8 Marco legal internacional contra el fraude

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